西太平洋銀行再次違規！未提交TTR報告達175,000份

來源: Regulation Asia Editors, Regulation Asia 2020-07-29

西太平洋銀行發布了有關內部調查中出現的報告問題的最新信息，該銀行在5月份曾披露過相關問題。

5月份，西太平洋銀行表示銀行內部存在一些系統和操作缺陷。按規定，對於超過10,000澳元的現金交易，銀行應該向澳大利亞交易報告和分析中心（AUSTRAC）提交閾值交易報告（TTR）。但是該銀行提交的TTR不完整/不准確，並且未提交的TTR有60,000至90,000份。

而最新消息顯示，未提交的 TTR報告達175,000份，提交的但是不完整/不准確的TTR報告達365,000份。

西太平洋銀行表示：“報告問題涉及的情況很複雜，但是並非所有報告問題都會引發洗錢或恐怖主義融資風險。”

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