AUSTRAC

隨著澳洲加密貨幣牌照發放期限臨近，Zerocap 吸收了Integral Digital。

Zerocap 已整合Integral Digital，以管理其機構級加密貨幣與外匯交易，兩家公司於週二宣布。這家總部位於墨爾本的公司獲得了通往數位資產和法幣市場流動性提供者的單一連接，以及一個用於建...

David

Revolut因未能及時提交反洗錢（AML）轉帳報告，被澳洲金融監管機構AUSTRAC罰款18.78萬澳元。雖然金額並不龐大，但此案凸顯監管機構正加強對支付平台與匯款服務的監督。 AUSTRAC強調，...

Chow

澳洲交易報告和分析中心（AUSTRAC）已開始對Entain Group Pty Ltd進行執法調查，調查的重點是該實體是否遵守了《反洗錢和反恐怖主義融資法》規定的義務。 AUSTRAC執行長Nico...

Fanny

澳洲交易報告和分析中心（AUSTRAC）和奈及利亞金融情報部門（NFIU）簽署了一份諒解備忘錄，以交換金融情報。在此備忘錄下，澳洲和奈及利亞就洗錢和恐怖主義融資有關的資訊交流進行合作。 AUSTRA...

Fanny

澳大利亞交易報告和分析中心（AUSTRAC）發布了兩份新的反金融犯罪指南，旨在幫助企業防止勒索軟件攻擊付款和違法濫用數字貨幣。 CMC大中華區總監Biyi Cheng獨家專訪：需求乃創造之母 — 衍生...

Gin

Fazzaco獲悉，澳洲國民銀行（NAB）正面臨澳大利亞金融犯罪機構的調查，原因是該行存在違反《2006年反洗錢和反恐融資法案》和2007年《反洗錢和反恐融資規則》的行爲。澳大利亞交易報告和分析中心...

Fanny

澳大利亞交易報告和分析中心(AUSTRAC)今天宣布完成對金融科技公司Afterpay的外部審計。 Afterpay審計時間線 2019年6月，AUSTRAC命令任命外部審計員審查Afterpay是否...

FX News Group

AUSTRAC（澳大利亞交易報告和分析中心）已與西太平洋銀行（Westpac）達成和解協議。後者將為其違反《反洗錢/反恐怖融資法》（AML/CTF）行為罰款13億澳元（約合9.16億美元）。前者稱，罰...

Regulation Asia

澳洲交易報告分析中心（AUSTRAC）曾於2017年8月3日提起訴訟，指控澳大利亞聯邦銀行（CBA）嚴重違反了2006年《反洗錢/反恐怖主義融資法》(AML/CTF Act) 。後者近期公佈了與針對該...

FinanceFeeds

澳大利亞證券及投資委員會（ASIC）表示，將不會針對澳大利亞聯邦銀行（CBA）的反洗錢（AML）違規行為採取進一步執法行動。 2018年，為就反洗錢違規行為與澳洲交易報告分析中心（AUSTRAC）達成...

Regulation Asia