打擊反洗錢和反恐融資！AUSTRAC對澳洲國民銀行展開調查

Fazzaco獲悉，澳洲國民銀行（NAB）正面臨澳大利亞金融犯罪機構的調查，原因是該行存在違反《2006年反洗錢和反恐融資法案》和2007年《反洗錢和反恐融資規則》的行爲。

澳大利亞交易報告和分析中心（AUSTRAC）對澳洲國民銀行採取了行動，並表示該行業務存在需要調查的“嚴重關切領域”。該機構進一步闡述，潛在的漏洞包括客戶識別程序、持續的客戶盡職調查、聯合反洗錢/反恐融資項目合規性等。

調查已移交至AUSTRAC執行團隊，不過現階段該機構尚未針對澳洲國民銀行發佈民事處罰命令。

澳洲國民銀行首席執行官Ross McEwan表示：“我行嚴肅認真對待金融犯罪義務。我們非常清楚我們需要進一步改善在上述問題方面的表現，我們一直在開展改進工作，但顯然還需付出更多努力。”