“賭場洗錢路”或將被堵！新加坡加強反洗錢法

來源: Regulation Asia Editors, Regulation Asia 2020-06-09

反洗錢金融行動特別工作組（FATF）設定的現金交易門檻是3,000美元，而新加坡對應進行盡職調查的現金交易設定的法定門檻卻高於這個數。

據媒體報導，新加坡正在考慮加強賭場監管，防止洗錢和恐怖主義融資。

新加坡賭場監管局（CRA）已要求賭場運營商將必須進行盡職調查的現金交易門檻降低至5,000新元（即3,600美元） ，為目前立法水平的一半。

新加坡法定的10,000新元門檻遠高於FATF設定的3,000美元門檻。

FATF 11月發布了第三份針對新加坡的加強版後續報告，評價新加坡僅遵守了部分指定非金融業務和行業（DNFBP）的客戶盡職調查要求 ，部分原因就是賭場現金交易門檻太高。

新加坡賭場監管局表示：“內政部和監管局正在審查《賭場管控法》（"the Casino Control Act"）的立法門檻，以期進一步降低這些門檻至完全符合FATF標準。”

近期有報導稱，美國司法部門正在調查濱海灣金沙公司（Marina Bay Sands）是否涉嫌違反《反洗錢法》（AML），新加坡賭場業隨即成為了人們關注的焦點。

濱海灣金沙公司（Marina Bay Sands）正面臨新加坡監管組織對其匯款政策的調查。去年，該賭場曾被起訴，指控稱其在2015年未經批准就將910萬新元客戶資金轉賬給其他賭場客戶。

新加坡賭場監管局還表示，他們一直致力於確保包括濱海灣金沙公司（Marina Bay Sands）在內的新加坡賭場不被犯罪活動影響或利用，一直認真對待所有未經授權匯款的指控。 ”

AML

FATF

新加坡賭場監管局（CRA）