超1700美元的企業現金交易將被禁止！以色列施行新規加強反洗錢工作

以色列將於8月1日生效修正案，該新規將進一步限制以現金和銀行支票支付大筆款項。稅務官員希望進一步減少該國的現金流通，從而希望遏制非法活動，例如非法資金的洗錢和稅收違規行為。

根據新規，企業將需要使用非現金方式進行任何超過6000謝克爾（1700美元）的交易，這比之前的上限1.1萬謝克爾（3200美元）顯著減少。未註冊為企業主的個人的現金限額則為1.5萬謝克爾（接近4400美元）。

代表以色列稅務局執行新規的官員Tamar Bracha表示，減少現金的使用是該法的主要目的。

「目標主要是減少市場上的現金流動性，因為犯罪組織往往依賴現金。通過限制現金使用，使得犯罪活動更難以進行。」

該法案通過時，以色列有超過一百萬的公民沒有銀行帳戶。因此，新規將導致他們無法開展任何業務，換句話說，會導致10%的人口成為所謂的罪犯。

不過，與約旦河西岸的巴勒斯坦人以及極端宗教社區的活躍慈善機構進行現金交易得以豁免，這一規定同樣引發了爭議。根據豁免規定，上述群體只要向稅務機關進行完整報告，就可以進行大額的現金交易。高盛認為這對社會上的其他群體是不公平的。

與此同時，以色列央行也一直在探索發行數字謝克爾，作為另一種國家法定貨幣的形式，所以應具有類似現金的特徵。5月份公布的結果顯示，在發幣當局進行的公眾諮詢中，大多數受訪者都支持該計劃。

來源：Bitcoin.com