遲交洗錢報告，N26遭德國當局處以1000萬美元罰款

德國金融監管局——德國聯邦金融監管局（BaFin）週二表示，它發現在線銀行N26在2022年曾系統性地延遲提交涉嫌洗錢的報告，因此對該銀行處以920萬歐元（1000萬美元）的罰款。

該監管機構在一份聲明中表示，如果信貸機構懷疑某項交易可能與洗錢或恐怖主義融資有關，則有義務向金融情報機構提交報告。

該監管機構補充道，報告必須及時提交，以便當局在必要時迅速採取行動。

在回應罰款時，N26表示，自2022年以來，該行已採取多項措施改進報告流程，並投資8000多萬歐元以符合打擊金融犯罪和洗錢的最高標準。

該銀行在其網站上發表的一份聲明中稱，它已為罰款撥備了足夠的款項。

“N26將繼續與監管機構保持密切、相互信任的合作。”

（來源：路透社）