馬來西亞警方調查TriumphFX詐騙案，涉案金額達數千萬

馬來西亞警方正在調查一系列投資詐騙案件，據報導，這些案件已造成總計2370萬林吉特（約合530萬美元）的損失。根據馬聯邦商業犯罪調查局（CCID）的數據，自2019年9月以來，已收到72起與TriumphFX詐騙案相關的報案。該詐騙團伙據稱通過Zoom會議吸引受害者，承諾每月回報率為4%至7%。

Bukit Aman CCID局長Datuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf表示，已根據馬《刑法》第420條（涉及欺詐，最高可判處10年監禁、鞭刑和罰款）展開10項調查。當局還發現了一個名為TriumphFX Clone的相關騙局，該騙局在社交媒體上宣傳，聲稱投資後三小時內即可獲利。自2024年以來，該騙局已導致23項調查，損失達243,376.90林吉特（約合54,532美元）。

在另一起案件中，馬來西亞人道主義組織（MHO）指控一家本地公司詐騙77名受害者，涉案金額達4800萬林吉特（約合1075萬美元）。MHO秘書長Datuk Hishamuddin Hashim稱，該公司通過30家代理公司運營，並在塞席爾註冊。目前調查仍在進行中，當局正努力瓦解該團伙並追回損失資金。

這些案件的發生正值馬來西亞加強對未註冊投資平台的審查（最新馬來西亞證券委員會警告名單請閲讀《馬來西亞證券委員會投資者警示名單更新：2025年2月共17家公司上榜​》）。12月初，馬來西亞證券委員會（SC）對未註冊的數字資產交易平台Bybit採取了行動。SC警告投資者避免使用未註冊平台，強調此類活動是非法的，並可能使投資者面臨重大財務風險。