Fazzaco > 要訊 > 龐氏伎倆又出圈！這次是貴金屬，涉案數十萬美元！ CFTC已起訴案犯 龐氏伎倆又出圈！這次是貴金屬，涉案數十萬美元！ CFTC已起訴案犯 來源: Finance Magnates 2020-07-17 美國商品期貨交易委員會（ CFTC ）在佛羅里達州一聯邦地區法院對一家實體Alista Group，LLC 、其所有者馬文·庫森（ Marvin Courson ）和兩名公司員工克里斯托弗·克塔托斯（Christopher Kertatos） 、路易斯·皮內達·帕拉西奧斯（Luis Pineda Palacios）提起了民事訴訟。被告涉嫌違反註冊規定，以及欺詐、挪用了890,500美元客戶資金。 根據CFTC的指控，從2016年7月到至少2018年1月，被告通過虛假陳述誘使了數十名零售客戶投資黃金、白銀等貴金屬商品交易池。但實際上，被告並沒有為客戶交易貴金屬，而是挪用了客戶資金以作他用。 CFTC還發現被告實體Alista Group，LLC接受了客戶資金、承諾了提供交易服務，因此已經充當了合格的合約參與者（ECP）。但該實體卻並未在CFTC進行註冊，因此違反了註冊規定。 此外，被告騙取客戶資金後並未進行交易，也未獲得任何投資回報。他們將自己的錢或後期投資者投入的資金支付給早期投資者 ，聲稱是投資回報，這正是龐氏騙局的慣用伎倆。 CFTC不僅有權管轄掉期和商品期貨合約，對現貨或實物市場也具有執行權。 美國商品期貨委員會CFTC龐氏騙局
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