ComplyAdvantage發布數字銀行反洗錢指南

提供反洗錢技術的監管科技公司ComplyAdvantage今日宣布推出新的《數字銀行反洗錢（AML）指南》。

該指南讓提供數字優先服務的公司（包括新興銀行和挑戰者銀行），清楚了解他們可能面臨的監管挑戰；如何構建最好的、以客戶為中心的有效反洗錢計劃；以及數字優先銀行的成功案例。

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新興銀行提供數字優先服務的現象正在重新定義全球消費者和企業獲取、管理、投資或交易資金的方式。而且，雖然這些圍繞速度和便利而設計的服務吸引了數以億計的客戶，但它們也成為了金融犯罪的溫床。犯罪組織已經表明，他們願意利用數字優先銀行提供的引人注目的功能和好處來中飽私囊、洗錢和為全球恐怖主義提供資金。因此，監管機構已經開始加強對該行業的審查。

作為領先的監管技術創新者，ComplyAdvantage​​致力於幫助數字優先銀行應對日益複雜的反洗錢/打擊恐怖主義的監管環境，從而在提供無縫客戶體驗的同時滿足監管要求。

sync公司合規部主管Chisato Kamimura表示："作為一家創新的貨幣應用程序的提供商，我們從一開始就認識到實施嚴格的反洗錢和風險管理流程的重要性。通過與ComplyAdvantage合作，我們不僅對監管環境有了更好的了解，而且還擁有正確的工具和計劃策略，以確保最高水平的客戶審查和交易完整性。"