反洗錢合規

Sumsub 推出AI驅動的信任基礎設施，用於合規與防詐欺

Sumsub，一家驗證與防詐騙平台，宣布轉型為首個AI驅動的信任基礎設施，旨在幫助全球超過4000家客戶拓展至新的司法管轄區，同時簡化風險評估、詐欺偵測和合規流程。這項新基礎設施超越了傳統的用戶進駐工...

Fanny

瑞士金融市場監督管理局（FINMA）已結束對梅耶爾商業銀行股份有限公司的強制執行程序。該監管機構已撤銷該銀行的牌照並責令其清算。 FINMA認定該銀行在反洗錢合規、行政組織和風險管理方面存在嚴重且系統...

David

塞席爾當局推出一項聯合執法政策，旨在強化金融體系中反洗錢（AML）和反恐融資（CFT）義務的監管執行。塞席爾中央銀行（CBS）、金融情報局（FIU）和金融服務管理局（FSA）於2025年9月18日在...

David

荷蘭線上銀行Bunq因未能履行反洗錢義務，被荷蘭央行（DNB）裁罰260萬歐元（約合304萬美元）。央行週一表示，該罰單已於今年5月開出，原因是監管單位在2021年1月至2022年5月間的四起具體案例...

Bery

立陶宛金融科技公司AMLYZE宣布，與該國最大的中央信用合作社——立陶宛中央信用合作社（LCKU）達成長期合作協議，成為其集團內反洗錢（AML）及反恐融資（CTF）技術的主要服務商。 LCKU整合了全...

Bery

全球領先的反洗錢（AML）及反恐融資（CFT）解決方案提供商AMLYZE宣布，已成功將歐洲知名數字銀行Advanzia Bank納入其客戶體系。作為一家總部位於盧森堡的數字銀行，Advanzia Ba...

Bery

面對全球洗錢問題的長期挑戰，專注於反洗錢（AML）解決方案的科技公司AMLYZE宣布推出AMLTRIX——全球首個旨在標準化並優化金融犯罪防控的開放知識圖譜。 AMLYZE指出，洗錢問題規模龐大。據聯...

David

英國金融行為監管局（FCA）因Metro Bank在反洗錢（AML）控制方面的不足，對其處以1600萬英鎊罰款。問題出現在2016年6月至2020年12月期間。 FCA指出，Metro Bank的系統...

Bery

新加坡議會最近提出了《反洗錢及其他事宜法案》，標誌著該國在加強防範金融犯罪方面邁出重要一步。擬議中的立法包括多項關鍵修正，旨在增強執法機構在打擊洗錢及相關犯罪方面的效力。尤其值得注意的是，根據新法案，...

Bery

英國金融科技公司Sanction Scanner最近發布了一份2023-2024年的金融犯罪與合規報告。其中，該報告對來自50個國家的四百多名受訪者進行了調查。令人驚訝的是，在金融行業內部，存在著巨大...

Xiao