加強金融犯罪預防！新加坡推出新反洗錢法案

新加坡議會最近提出了《反洗錢及其他事宜法案》，標誌著該國在加強防範金融犯罪方面邁出重要一步。擬議中的立法包括多項關鍵修正，旨在增強執法機構在打擊洗錢及相關犯罪方面的效力。尤其值得注意的是，根據新法案，洗錢案件的舉證責任將有所轉變，要求檢察官證明涉案個人知道或合理相信他們所涉及的是犯罪所得。

法案的另一重要方面是將外國環境犯罪（如非法採礦、廢物走私和非法砍伐）列為新加坡法律框架內的前提犯罪。此舉將使執法機構能夠更有效地調查和起訴與這些環境犯罪相關的洗錢案件。此外，促進跨機構數據共享的修正將通過與新加坡金融情報單位共享稅務和貿易數據，提升對洗錢、恐怖融資和擴散融資風險的檢測能力。

法案還涉及程序改進，包括更明確的管理與刑事活動相關的被扣押或凍結財產的指導方針。擬議的措施旨在防止在嫌疑人潛逃的情況下過早釋放被扣押財產，確保正在進行的調查不受影響。此外，對《賭場管制法》的修正將使新加坡的反洗錢標準與金融行動特別工作組（FATF）制定的國際最佳實踐保持一致，從而加強該國賭場經營者的客戶盡職調查要求。