B2B Hub騙局（二）：從「偽造身份」到「空殼公司」——Amiran Azaladze其人

就在我們向Amiran發出採訪邀約​，並將問題通過Whatsapp發送過去的同時，我們在網際網路上也發現了多家其他公司和個人發布的對B2B Hub公司的詐騙指控。其中，以領英上一位名為Jun Chen在今年年初發布的一篇帖子內容最為詳盡。

他在帖子中曝光稱B2B Hub是一家「無恥的打著牌照辦理公司的詐騙團伙」，並稱其老闆Amiran Azaladze目前居住在土耳其。他表示自己在一年前受損的金額為5.85萬美元，目前正在通過律師向英國法庭提出訴訟。

Jun Chen第一篇舉報帖

第二篇帖子中，Jun Chen進一步透露了Amiran名下另一家叫做Forex Brokers License的公司（該公司的可疑背景在下文會有提及），同樣有幾個受害人遭到了詐騙。我們嘗試和Jun Chen聯絡，但目前沒有回應，因此無法驗證其說法的真實性。

Jun Chen第二篇舉報帖

此外，在Trustpilot網站上，我們也在B2B Hub頁面下找到了不少受害者留言。可以在下圖中看到，該公司一共有8條評論，其中1星評論占比高達75%。以下是所有受害者評論截圖。

Trustpilot網站上的FX B2B Hub評分概況

Amiran Azaladze和Elizabeth Krotiuk是住在伊斯坦堡的騙子。他們宣稱和邁達克公司有內部關係，而且假裝能夠獲得各種外匯牌照。

請留心這些騙子。

時間：2024年6月4日

我希望向B2B Hub的潛在客戶發出該公司欺詐行為的警告。Amiran Azaladze和Elena Artemenko使用的事虛假的身份。他們的聯繫號碼分別是+44 7700 182310和+48 459568115。不過他們會利用電話、WhatsApp通訊、簽訂協議等行為裝成合法的面貌示人，一定要謹慎。他們可能提供關於自己的正面評價。請在和B2B Hub接觸前務必記住這次警告。

時間：2024年1月2日

注意：FXB2BHUB有限公司是一家未註冊公司

此消息旨在提醒FXB2BHUB並沒有依照2012年《公司法案》第25條之規定註冊。因此，它不持有2010年《公司與信託服務提供商法案》第8條之規定的許可證，不得從事公司服務業務。

萬那杜金融服務委員會（VFSC）並未以任何方式授權該公司為其中介或代表，因此VFSC不對該公司行為所引發的任何損失負責。公眾在和來自該公司任何人事接觸前請務必向VFSC諮詢。

時間：2023年2月23日

最低是1星，不然我要給0星。一開始和銷售接觸都態度很好，然後付完錢後就再也不回復了，也聯繫不上公司。騙局……離遠點。

時間：2024年4月26日

警告：該公司是詐騙公司。他們的CEO Amiran Azaladze騙走了我5.85萬USDT。我有證據證明，不要被虛假的好評誆騙。離這種騙人的公司遠點。

時間：2023年3月19日

在Google上搜索「該公司名字+VFSC」，你就能看到萬那杜FSC發布的警告。這家公司根本就是假的牌照中介，只會欺騙客戶來詐騙錢財。

時間：2022年5月26日

隨著我們繼續深入調查B2B Hub公司涉嫌欺詐一事，更多關於其負責人Amiran Azaladze的疑點逐漸浮出水面。我們發現Amiran不僅其在網絡上宣稱的大量個人信息被證實是虛假，而且似乎存在操控多家無實際業務的「空殼公司」，進一步證實Broker A認為B2B Hub公司只是Amiran一人「獨角戲」的猜測。

虛構的職業成就與學術頭銜

在Amiran的領英個人資料中，他自稱為《6 Steps to Financial Independence》一書的作者。然而，經查詢該書的ISBN出版書目（ISBN號碼9780471710271），實際作者為著名財經專欄作家Michael Masterson。

此外，Amiran表示自己曾在喬治亞某大學（他對該大學的英文名稱有兩種表述，一種是Sulkhan Saba State University，另一種是Sulkhan-Saba Orbeliani Teaching University，但實際該大學正式英文名稱應為Sulkhan-Saba Orbeliani University）擔任金融市場與機構系教授，但我們查閱該大學網站發現，此校似乎並無相關課程，也未能在學校網站上找到他的任何資料。

Sulkhan-Saba Orbeliani University官網上查詢不到金融市場與機構系

最後，Amiran甚至還聲稱自己曾是「Liberal-Democratic Party」黨成員並參選喬治亞國會議員，但根據維基百科中對於喬治亞該國歷史所存在過的所有政黨頁面顯示，唯一符合該名稱的黨派早在90年代便已解散。

根據維基百科顯示，Liberal-Democratic (National) Party的存續時間是1990-1997年

「空殼」公司與不存在的團隊

正如我們上文提到，Jun Chen在第二篇曝光帖子中提到，Amiran還是另一家名為「Forex Brokers License」公司的CEO。然而，經調查，其公司網站上展示的「團隊成員」資料異常可疑，顯示的團隊成員除Amiran外，其餘人員在LinkedIn上查無此人，且頭像照片疑似來自網絡盜圖。而如果你點擊該公司網站的Whatsapp聯繫方式，會直接進入和B2B Hub團隊的對話中。這進一步驗證了券商A和Jun Chen舉報中關於他多家公司可能僅由一人運作的猜測。

Forex Brokers License公司的「團隊」，除了Amiran本人的LinkedIn連結有效外，其他成員的均為無效連結

值得一提的是，Amiran還以Forex Brokers License公司CEO的身份在2023年9月接受了知名金融媒體Finance Magnates的採訪，試圖通過假借專業公司的身份來獲取業內的信任。

無法登錄的「投資公司」網址

進一步的調查顯示，Amiran還與其他幾家名不見經傳的公司有關，例如自稱位於香港的「Saqs Investment」和位於喬治亞的「Menelaus Holding」。然而，這些公司的官網不是停用就是無法訪問。Saqs Investment的域名 (http://www.saqsinvestment.com/) 已經停用，而Menelaus Holding的領英上無任何界面，網址 (http://www.menelaus.ge/) 也同樣無法打開。這些情況表明，這些所謂的「投資公司」可能僅是用來為Amiran的業務增添虛假信譽的空殼。

Amiran Azaladze的虛假信息與空殼公司的存在，讓人不得不質疑他在B2B Hub和其他關聯公司的真實意圖。以「牌照諮詢服務」為名，他不僅通過多次延遲拖延了服務進度，還不斷失信於客戶。正如第一篇文章所述，券商A與B2B Hub的交易不僅未取得任何實質性進展，反而讓券商A的資金可能用於了Amiran的其他項目。

未完待續

截至發文時止，Fazzaco還尚未收到來自Amiran本人的回覆。但我們同時也通過券商A的引薦，聯繫上了另外一家牌照辦理公司，該公司表示他們曾受理過的客戶中也有曾遭遇B2B Hub欺詐的經歷，更多的背後詳情還有待對方進一步回復。