BaFin責令德意志銀行改善反洗錢措施

德國金融監管機構BaFin根據德國《反洗錢法》第51 （2）條第1項規定，責令德意志銀行（Deutsche Bank）遵循反洗錢和反恐怖主義融資的具體措施。 這些措施於2018年9月至2019年2月期間發佈。

BaFin警告稱，如果德意志銀行不能在2023年中期之前改善反洗錢措施，將對其處以罰款。

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德意志銀行在聲明中表示，該行與BaFin在必要措施上完全一致，其中大多數措施已經落實。

2018年，BaFin任命畢馬威（KPMG）為德意志銀行的特別監督員，監督這些措施的落實情況。 去年，BaFin擴大了畢馬威的職責範圍，這表明該監管機構對德意志銀行的舉措並不滿意。 今年4月，因涉嫌洗錢，德意志銀行法蘭克福總部遭到了檢察官、聯邦員警和其他官員的搜查。

（文章來源：NS Banking）