Bitmex同意支付1億美元與CFTC和FINCEN達成和解

加密貨幣衍生品交易所 BitMEX 宣布，該公司已同意支付 1 億美元的罰金，與美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 和金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 達成和解。

在 2020 年 10 月 1 日，CFTC 指控 BitMEX ​​多個實體及公司創始人非法接受美國客戶的加密貨幣訂單，並且未能實施客戶身份驗證（KYC）和 反洗錢（AML） 程序。

被指控的 BitMEX 實體包括 HDR Global Trading Limited、100x Holding Limited、ABS Global Trading Limited、Shine Effort Inc Limited、HDR Global Services (Bermuda) Limited。

CFTC 最新提出的命令要求 BitMEX 支付 1 億美元的民事罰款，並規定其中最多 5,000 萬美元的罰款可以通過 BitMEX 根據 FinCEN 簽訂的《民事罰款評估同意書》所支付或被記入的款項所抵消。

BitMEX 首席執行官Alexander Höptner表示：“我們非常重視自己的責任，並將繼續積極與世界各地的監管機構合作，確保我們在加密資產未來的發展發揮積極作用。”

CFTC 代理執法總監 Vincent McGonagle 表示：“這一行動突出表明，為傳統衍生品市場製定的註冊要求和消費者保護措施同樣適用於數字資產市場。在美國開展業務的加密貨幣交易平台必須獲得註冊，並且必須實施客戶身份驗證和 反洗錢程序。”