美國金融犯罪執法網絡

FINMA 因系統性反洗錢缺陷撤銷梅耶爾商業銀行牌照

瑞士金融市場監督管理局（FINMA）已結束對梅耶爾商業銀行股份有限公司的強制執行程序。該監管機構已撤銷該銀行的牌照並責令其清算。 FINMA認定該銀行在反洗錢合規、行政組織和風險管理方面存在嚴重且系統...

David

全流程身分驗證平台 Sumsub 宣布與數位資產基礎設施服務商 Fireblocks 達成策略合作，將 Travel Rule（旅行規則）合規能力原生整合至虛擬資產交易流程中。在穩定幣交易規模快速擴張...

Valerie

加密貨幣衍生品交易所 BitMEX 宣布，該公司已同意支付 1 億美元的罰金，與美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 和金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 達成和解。在 2020 年 10 月 1 ...

Youmans

美國財政部下屬的金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 最近宣布，已任命 Himamauli Das 為其新代理主任，現任代理主任 Michael Mosier 準備在本週末離開離職。 Himamauli...

Youmans

美国金融犯罪执法网络（FinCEN）表示，已与执法部门发起了一项共同倡议，意在重新审查《银行保密法》（BSA）的框架。另外，FinCEN还研究了更广泛的国家反洗钱（AML）制度。 FinCEN表示，金...

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