CFTC對Welther Oaks及其所有者提起訴訟

美國商品期貨交易委員會（CFTC）宣布，對Ali Bazzi及其名下公司Welther Oaks, LLC提起民事執法訴訟，被告涉嫌參與貨幣商品池騙局。

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根據公告，在2018年3月，Ali Bazzi詐騙至少25名被害人總計47萬美元。被告謊稱在貨幣交易中獲得了巨額利潤，還向被害人保證其投資項目將實現每月高達15%的利潤，並且沒有損失，還可以隨時提取資金。

然而，Ali Bazzi以及其公司實際上只用了被害人資金的一小部分進行交易，並通過向被害人發布虛假賬戶報表掩蓋他們的欺詐行為。

此外，CFTC表示，被告挪用了被害人的38.7萬美元資金，用於汽車、珠寶、零售購物、餐飲、娛樂、旅行。

CFTC將尋求對被告進行：沒收非法所得、處以民事罰款、恢復原狀、處以交易禁令。

Fazzaco此前報導，CFTC就涉嫌1450萬美元二元期權和零售貨幣對龐氏騙局​的實體和個人，向法院申請缺席審判。