CFTC案件最高民事罰款！南非一金融公司CEO遭罰超34億美元

美國商品期貨交易委員會宣布，德克薩斯州西區地方法院法官對南非金融服務提供商Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI)創始人兼首席執行官Cornelius Johannes Steynberg下達了缺席判決和永久禁令，要求Steynberg向受騙受害者支付17,3383,8372美元的賠償和17,3383,8372美元的民事罰款。此次罰款是CFTC案件中的最高民事罰款金額，也是CFTC案件中涉及比特幣的最大一起欺詐案件。

2022年6月30日，CFTC向法院提起訴訟，稱大約從2018年5月至2021年3月，Steynberg以個人和MTI掌控人的身份參與了一起欺詐性國際多層次營銷計劃，在未註冊為商品池運營商（CPO）的前提下向公眾募集比特幣以參與MTI經營的未經註冊的商品池，接受了來自美國及全球其它地區的23000多名投資者的至少29421個比特幣，總價值超過17.3億美元。MTI和Steynberg對這個的商品池進行操控，並謊稱他們使用了一種所謂的專有「機器人」或軟件程序進行場外零售貨幣對交易。被告最終直接或間接地挪用了商品池中所有參與者提供的比特幣。

判決認定，MTI創始人兼首席執行官Steynberg對該案件中的零售貨幣對交易欺詐、CPO相關人員的欺詐、註冊違規以及未遵守CPO相關規定的違法行為負有責任。

根據該命令，Steynberg永久禁止從事與商品池運營、零售貨幣對交易等相關的任何投資活動，不得在CFTC監管的市場中進行任何交易。