Covid-19對越來越多的加密相關騙局的影響

根據區塊鏈取證公司CipherTrace的報告，到2020年前五個月，加密貨幣犯罪損失淨額為14億美元。這可能是與加密貨幣犯罪有關的損失的第二高價值，到2019年加密貨幣犯罪收益激增至45.2億美元美元，比2018年的17.4億美元增長160％。結果，2019年和2020年的盜竊案數量比2018年呈指數級增長，當時全年盜竊17億美元。 CipherTrace的2019年第二季度報告顯示，該年度的前六個月已收取42.6億美元，2019年的大部分被盜資金與名為Ponzi的中國龐氏騙局有關，後者騙取了約30億美元的加密貨幣硬幣。

今年的犯罪分子所花的錢比2019年少得多，這兩種趨勢之間的相似之處不勝枚舉。特別是，2020年的大部分被盜資金都可能與Wotoken有關，與PlusToken相似，Wotoken正在成為另一個大型龐氏騙局，捕獲資金超過10億美元。雖然Plustoken和Wotoken是最引人注目的案例，但還有其他例子，包括臭名昭著的OneCoin騙局，該騙局在短短幾年內就賺了40億美元。

發現龐氏騙局繼續有效地擴大了加密貨幣領域，因為欺詐者可能會使用他們使用了很長時間的技術，並且大多數罪犯都對人們的貪婪產生了吸引力，因為像OneCoin，Plustoken和Wotoken這樣的計劃可以保證豐厚的回報。高回報也是Bitconnect的主要誘餌-另一個騙局在2018年被關閉。例如，可以提及的另一個方案是匿名的“企業家”集團運行騙局機器人iCenter，這是一種針對諸如比特幣之類的加密貨幣的龐氏騙局。萊特幣（Litecoin）向投資者承諾每日收益為1.2％，而iCenter在Facebook上發布的一些承諾中，根據投資額，其回報率將超過2.5％。

龐氏騙局也影響著人們的利他主義。如果有人找到了有希望的改變生活的方式，可以迅速增加您的投資和儲蓄，那麼與家人和朋友在社交媒體上分享這個驚人的工具是正常的。這樣的計劃也使用名人名字來吸引新的“客戶”，通常名人不知道他們參與其中。例如，iCenter背後的罪犯以偽造的加密廣告為特色，這些名人是Dwayne'The Rock'Johnson，Justin Timberlake和Christopher Walken等名人推廣iCenter。

貪婪和利他主義並不是加密貨幣騙局不斷加劇的唯一人類情感。恐懼是達成惡作劇意圖的另一種方式。隨著冠狀病毒檢疫進入第三個月和第四個月，很明顯，2020年是本世紀最艱辛的一年，全球範圍內存在的恐懼似乎正在升溫。冠狀病毒大流行尤其對網絡犯罪產生了影響，尤其是當政府將注意力轉移到緩解冠狀病毒的負面影響上時，對網絡犯罪的監視已不再像以前那樣重要。在這種情況下，潛在的受害者很脆弱，因為人們正在尋求醫療護理，醫療設備或其他賺錢的方法。

隨著冠狀病毒仍佔據著全球日常生活的重要部分，並且恐懼和焦慮仍在繼續，與密碼有關的網絡犯罪可能會繼續在全球範圍內產生。鑑於在2020年的前五個月內，加密犯罪損失了14億美元，因此在年中很難說出犯罪分子的確切數字可能超過2019年的統計數字。由於實施了有效的反洗錢控制，交易所直接接收的犯罪資金數額在2019年下降了47％。

2020年的複蘇可能會引起更多監管機構對加密行業的各個方面的關注。從美國比特幣ATM（BATM）發送到高風險交易所的資金比例呈指數增長，自2017年以來每年翻一番。考慮到這一點，BATM可能會成為監管重點和執法重點。從長遠來看，加密行業的其他法規要求可以減少欺詐。但是，希望在區塊鍊和加密貨幣中獲得高回報的投資者，特別是新投資者應注意，它們是複雜的系統，即使對於提供這些系統的人來說也是新的，並且可能是危險的投資，尤其是與全球大流行相結合的投資。

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