EminiFX清算人起訴前CFO，指控其涉入欺詐

EminiFX投資計劃的清算人David A. Castleman已在紐約州最高法院對該公司前財務長Clarelle Dieuveuil提起訴訟。訴訟指控其嚴重失職，包括違反信託責任和欺詐行為，並稱Dieuveuil曾協助EminiFX創始人Eddy Alexandre實施涉嫌欺詐的活動。

訴狀詳細列舉了多起財務管理不當的指控。其中一項核心指控涉及2022年3月底至5月初期間，EminiFX收到的超過600萬美元現金投資。當時，EminiFX聲稱正在逐步停止接受現金投資，但部分投資者仍向指定人員提供現金，而這些資金隨後被交給Dieuveuil或Alexandre，他們在EminiFX系統內為投資者添加信用額度。然而，清算人指出，這600萬美元中僅約100萬美元最終進入EminiFX的銀行帳戶，作為CFO的Dieuveuil未能確保資金的合規存入。

此外，訴訟還指控Dieuveuil從該計劃中牟取私利。儘管她本人沒有進行大額投資，卻通過EminiFX的MLM計劃獲得了推薦積分，該計劃以招募新投資者為獎勵機制。Dieuveuil隨後利用這些「帳戶餘額」提取了超過30萬美元，而她明知或應當知道這些資金來源於投資者的存款。除此之外，她還從EminiFX直接收取了一筆20萬美元的付款，而未提供任何相應的價值。

訴訟還提及了2022年5月FBI突襲EminiFX總部並逮捕Alexandre後的事件。清算人稱，Dieuveuil當時曾指示EminiFX員工不要到公司上班，並試圖組織在線會議，試圖在法院下令關閉EminiFX後繼續運營。清算人強調，此次訴訟旨在為因EminiFX龐氏騙局遭受損失的投資者追回資金。