Fazzaco每周精選：EverFX全球詐騙網絡背後真相；幣安解除對俄限製；CFTC史上最高民事罰款

​上周，美國商品期貨交易委員會宣布南非金融服務提供商Mirror Trading International Proprietary Limited首席執行官Cornelius Johannes Steynberg參與了一起總價值超17.3億美元的比特幣欺詐計劃，被法院判處34億多美元的民事罰款。該罰款創下CFTC案件史上最高民事罰款金額記錄。

另一起國際金融騙局涉及一家曾同時受英國FCA、塞浦路斯CySEC和開曼CIMA監管的合規交易商EverFX。BBC經過一年多的調查，揭示了該騙局背後的可怕真相。

另外，曾支持對俄製裁的加密巨頭幣安現允許用戶從俄發銀行卡中提取盧布、歐元、英鎊等其它貨幣存入賬戶。

以下為相關信息的詳細內容以及過去一周Fazzaco平臺上閱讀量最多的一些貨幣對、金融科技和加密貨幣行業的新聞資訊和文章。

1. 有聲文章：BBC報告揭示EverFX背後的龐大全球詐騙網絡

2022年12月，Fazzaco曾報導了西班牙警方於巴塞隆納逮捕已關閉經紀商EverFX負責人的新聞。據歐洲檢察署的說法，該負責人涉及一場國際加密貨幣騙局，涉案資金超十億歐元，受害者人數更是高達一萬多人。BBC對該起騙局進行了長達一年多的調查，並在最近首次揭示了隱藏在EverFX等涉案經紀商背後的關鍵組織——Milton集團（Milton Group）——的真相。

嫌疑人通過在呼叫中心冒充專業人士或從事「其他形式的所謂社交活動」來欺騙受害者。然後，根據歐洲檢察署的說法，他們會說服受害者投資被犯罪組織控制的網絡平台。上文提及的在西班牙很受歡迎的EverFX交易所就是上述平台之一。EverFX曾是一家同時受英國FCA、賽普勒斯CySEC、開曼CIMA監管的合規交易商，擁有較好的監管牌照。

2. 幣安悄然解除對俄羅斯使用者的限制​

加密貨幣交易所幣安（Binance）悄然取消了一年多前對俄羅斯公民和居民實施的限制。 2022年3月，在歐盟因俄羅斯攻擊烏克蘭而對其實施制裁后，幣安宣佈不支援來自俄羅斯發行的Visa和Mastercard卡的存款，以及Visa和Mastercard任何來自俄羅斯的的存款。

現在，這一限制似乎已經取消，據報導，使用者可以從在俄羅斯發行的銀行卡中存入俄羅斯盧布、歐元、英鎊等其他貨幣。

3. CFTC案件最高民事罰款！南非一金融公司CEO遭罰超34億美元

美國商品期貨交易委員會宣布，德克薩斯州西區地方法院法官對南非金融服務提供商Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI)創始人兼首席執行官Cornelius Johannes Steynberg下達了缺席判決和永久禁令，要求Steynberg向受騙受害者支付17,3383,8372美元的賠償和17,3383,8372美元的民事罰款。

此次罰款是CFTC案件中的最高民事罰款金額，也是CFTC案件中涉及比特幣的最大一起欺詐案件。

4. 機構貨幣交易量連續第三個月上升，Cboe環比增幅最大​

全球主要機構平臺2023年3月份的交易量已經公佈，呈現出整體上升的趨勢。 報告涵蓋了六個主要場所的機構貨幣交易量的日均交易量（ADV），即Cboe FX、CLS、Euronext FX、FxSpotStream、Refinitiv、360T。

這六家公司2023年3月的日均貨幣交易量比上個月都有所增加。 總體而言，Cboe的月度增幅最大，為15.5%，其次是Euronext FX和CLS，增幅為10.2%和6.6%。 FxSpotStream、360T和Refinitiv則分別實現了6.4%、5.3%和2%的環比增長。

5. 香港證監會命令10家經紀商凍結與社媒倒倉騙局有關的客戶帳戶

香港證券及期貨事務監察委員會（SFC）今天宣佈，它已向10家經紀商發出限制通知，禁止它們處理31個交易帳戶中的某些資產。

據官方報導，這些帳戶與社媒上的一個涉嫌股票倒倉騙局有關，該騙局涉及2021年11月至2022年6月期間在香港聯合交易所有限公司上市的一家公司的股票。

6. Despina Iapona成為XS.com全球公關和品牌主管​

全球金融科技和金融服务提供商XS.com继续加强其团队，聘请了拥有十年营销和沟通经验、在金融服务領域有很强背景的Despina Iapona为其新任公关和品牌主管。

XS.com集团首席执行官（CEO）Mohamad Ibrahim讲到：“我想对Despina Iapona加入XS.com团队，并担任我们的新任公关和品牌主管表示真诚和热烈的欢迎。Despina在公关和品牌方面的丰富经验和专业知识在我们继续建立公司品牌，与交易者和合作伙伴接触，以及加速公司增长时将是非常宝贵的。

7. Finery Markets針對數位資產推出電子場外交易服務解決方案​

电子场外交易解决方案Finery Markets最近推出了一个即插即用的加密货币交易解决方案FM Liquidity Match。该公司将之称为史上第一项针对数字资产的电子场外交易服务。

FM Liquidity Match有专有的匹配引擎，允许市场参与者启动完全电子化的场外交易业务，并在整个交易周期内管理客户关系。该产品可以通过图形用户界面（GUI）或应用程序接口（API）使用。