HBFS高管詐騙後續：倫敦警方已追回300萬英鎊！

來源: Money Marketing Daniela Esnerova 2020-08-12

財富管理公司HBFS Financial Services董事總經理Freddy David此前詐騙55人，共計1,450萬英鎊，每名受害者投資達20000英鎊到750,000英鎊。倫敦警方現已追回300萬英鎊。

Freddy David在2005年1月至2017年11月任職期間經營龐氏騙局，騙取投資者巨額資金，後於2018年7月被定罪。

Freddy David告訴投資者，他們的資金將被存入銀行的高利息賬戶，每年能夠產生4％至8％的利息，並且每個月都會發放利息，但是資金將被鎖定三個月至五年不等。

在對HBFS的銀行賬戶產生懷疑之後，FCA將案件轉交給了警方。

調查發現，大量客戶資金被轉移到Freddy David的個人銀行帳戶中，用於個人消費和支付其他投資者的“每月利息”。

警方發現，從2005年1月到2017年11月，Freddy David在賭博網站上花費了1560萬英鎊，其中僅一天就花費了24萬英鎊。

Freddy David

投資

銀行

龐氏騙局

FCA