HMRC對MT Global罰款2380萬英鎊！

英國稅務與海關總署（HMRC）對匯款公司MT Global Limited罰款2380萬英鎊，因為該公司嚴重違反了反洗錢相關規定，這是HMRC有史以來處以的最大罰款額。

在2017年7月至2019年12月之間，MT Global違反了與風險評估、相關記錄保存、政策、控制和程序，以及基本的客戶盡職調查措施等相關規定。

在2019年至2020年，HMRC總計對受監管企業進行了2,000項干預措施，處以總計910萬英鎊的罰款，阻止了89家違規企業和個人的交易行為，收回犯罪收益1.66億英鎊，其中有2200萬英鎊與洗錢犯罪有關。

去年，HMRC宣布對一家貨幣服務企業（MSB）處以780萬英鎊的罰款，因為該公司無視反洗錢規定。 HMRC、大都會警察局（MPS）、金融行為監管局（FCA）還在2019年7月對一家涉嫌洗錢犯罪的額公司進行了為期一個月的打擊。

HMRC監督約1,500個主要貨幣服務企業，這些企業總共擁有31,000個運營場所。

自2017年8月以來，由HMRC監管的運營中的貨幣服務企業數量下降了19％。