NICE Actimize推出新的反洗錢交易監控解決方案

NICE旗下子公司、全球金融犯罪、風險及合規解決方案提供商NICE Actimize宣布推出新的可疑活動監控解決方案SAM-10。

為監測更多可疑活動，同時最大限度減少誤報，SAM-10對NICE Actimize現在有反洗錢解決方案能力進行了強化。該解決方案整合了多重防禦機製，加強了防禦能力，可為金融機構提供全面的覆蓋監控和可以活動監測服務。

SAM-10是NICE Actimize反洗錢解決方案套件的一部分，利用以實體為中心的AML（反洗錢）方法進行反洗錢防禦。該解決方案提供數據以豐富配置文件，並進行多層細分和監控，從而確保識別出真正的可疑活動。此外，該新解決方案還整合了高級異常檢測、模型優化和網絡風險分析的機器學習的新一代分析功能，用於檢測可疑關系和交易模式。

NICE Actimize首席執行官Craig Costigan表示：「NICE Actimize獨特的多層分析方法是其區別於行業其它解決方案的關鍵因素，這種方法將交易監控技術提升到了一個新的水平。為提高金融機構的效率，探索與關聯方的關系、發現可疑聯系並準確跟蹤資金流動的監控技術變得越來越重要。

去年10月，Fazzaco曾報道英國多資產經紀商Olivetree Financial選擇了NICE Actimize的雲市場監控解決方案SURVEIL-X​，用以監控市場濫用情況以及與監管政策變化保持同步。