反洗錢解決方案

AMLYZE與立陶宛最大信用合作社達成AML合作協議

立陶宛金融科技公司AMLYZE宣布，與該國最大的中央信用合作社——立陶宛中央信用合作社（LCKU）達成長期合作協議，成為其集團內反洗錢（AML）及反恐融資（CTF）技術的主要服務商。 LCKU整合了全...

Bery

萬事達公司宣布在菲律賓推出TRACE反洗錢解決方案，標誌著該服務在亞太地區的首次應用。TRACE 最早於2018年在英國推出，現已擴展至菲律賓，旨在應對該地區日益增長的實時支付（RTP）網絡中的金融犯...

Chow

RiskScreen是一家AML（反洗錢）和KYC（了解您的客戶）技術提供商，致力於通過基於風險管理的客戶引導、篩查和實時監控的智能流程自動化來提高合規部門的效率。該公司周一（1月8日）宣布，它已更名...

Gin

金融服務行業領先的技術解決方案提供商Jack Henry™宣布推出了金融犯罪防範解決方案Jack Henry Financial Crimes Defender™（下稱「Financial Crime...

Gin

瑞士在線交易服務市場領導者瑞訊（Swissquote）宣布已選擇瑞士監管科技公司NetGuardians已增強其欺詐預防和緩解能力，遵守反洗錢（AML）相關監管要求。具體而言，NetGuardian...

Gin

NICE旗下子公司、全球金融犯罪、風險及合規解決方案提供商NICE Actimize宣布推出新的可疑活動監控解決方案SAM-10。為監測更多可疑活動，同時最大限度減少誤報，SAM-10對NICE A...

Gin

位於阿聯酋的移動銀行解決方案NOW Money已經與ThetaRay展開合作，實施後者基於雲的反洗錢（AML）解決方案，用於交易監控。這一合作標誌著ThetaRay的人工智慧軟體即服務（SaaS）解...

Chloe

非洲支付服務提供商Arca已選擇採用ThetaRay的反洗錢（AML）和制裁篩選解決方案Sonar。 Arca將成爲尼日尼亞首家使用ThetaRay人工智能驅動的SaaS（軟件即服務）解決方案的金融科...

Gin

Archax是一家受英國金融行為監管局（FCA）監管的數字證券交易所，該公司已經採用了Scila的市場監控和反洗錢（AML）解決方案來監控其證券和加密貨幣市場。 Scila Surveillance和...

Youmans

PureFi是一個提供加密資產分析、反洗錢/客戶身份驗證解決方案的去中心化平台，該公司宣布與以色列區塊鏈初創公司Kirobo簽署夥伴關係，兩公司將交叉整合專有系統，加強各自的反洗錢能力。 CMC Ma...

Youmans