OctaFX 控股股東在西班牙被捕 涉嫌欺詐遭印度當局調查

根據印度執法局（ED）的消息，線上交易平台 OctaFX 的控股股東 Pavel Prozorov 已在西班牙被捕。此次逮捕與印度當局正在進行的一項針對 OctaFX 涉嫌詐騙投資者的調查有關。

印度執法局在最近的公告中表示，已簽發一份臨時查封令，查封了價值約 238.5 億盧比（約 3.18 億美元）的加密貨幣等動產。這使得此案中查封的總資產價值超過 268.1 億盧比（約 3.58 億美元）。據稱，這些資產中還包括 Prozorov 在西班牙擁有的 19 處不動產和一艘豪華遊艇。

印度當局的調查指控 OctaFX 作為一個未經授權的外匯交易平台，在未獲得印度儲備銀行（RBI）許可的情況下運營，並以「典型龐氏騙局」的方式承諾高額回報，系統性地欺騙了印度投資者。

調查稱，OctaFX 利用一個分佈式的全球網絡來規避監管審查和進行資金分層。該機構詳細說明了一個複雜的結構，涉及西班牙、愛沙尼亞、格魯吉亞、塞浦路斯、迪拜和新加坡的實體與個人，分別負責運營、支付和技術支持，並涉嫌將資金非法轉移到國外。

印度執法局還指控該平台操縱交易，「使用偽造的蠟燭圖和故意的滑點」以確保投資者虧損。據報導，資金是通過本地銀行轉帳和 UPI 從投資者處收集，然後通過虛假實體和傀儡帳戶進行路由，最後偽裝成虛假的軟體進口付款轉移至海外。

此次逮捕之前，該平台已受到其他監管機構的關注。2025 年早些時候，塞浦路斯證券交易委員會（CySEC）暫停了 Prozorov 在 OctaFX 塞浦路斯持牌實體中的投票權，稱其影響力“不利於公司的穩健和審慎管理”。同年 6 月，OctaFX 的網站在新加坡被當局封鎖。

印度執法局已對 OctaFX 及其他 54 名被告提起了訴訟，相關調查仍在進行中。