SmartSearch推出反洗錢數字解決方案TripleCheck，涵蓋3級身份驗證！

SmartSearch推出了新的客戶身份驗證和反洗錢數字解決方案TripleCheck。 TripleCheck結合三種複雜的驗證方法，為反洗錢安全性設置了新的標準。

1級驗證 –識別和驗證被制裁的客戶和政治敏感人物 (PEP)

1級驗證是SmartSearch的電子身份驗證，使用姓名、地址、出生日期，同時使用信貸評級機構（CRA）數據和道瓊斯Watchlist名單，結合對製裁的客戶和政治敏感人物的篩選進行全面的反洗錢檢查。

先進的人工智能技術能夠提高調查效率，解決“誤報”問題。

2級驗證–面部識別、文件獲取和活動評估

2級驗證結合了光學字符識別（OCR）和最新的生物特徵面部識別技術，提供客戶的真實照片。

這項技術會對帶照片的身份證件執行算法檢查，確保它們是真實的。然後，使用客戶的“ Selfie Liveness Video”（SLV）資料，通過生物識別和活動檢測將真人與文件資料進行比較，確保圖像和信息的真實性。

3級驗證–利用數據引用和剖分進行數字欺詐檢查

TripleCheck的3級驗證利用各種數字元素（DE）（例如手機號碼、電子郵件、IP地址）創建欺詐風險指標，提供整體風險評分，同時提供詳細信息支持其他盡職調查。

​TripleCheck對這些信息進行剖分，使數據與個人的地址匹配，並使信貸評級機構數據、ID、SLV綁定在一起，創建唯一的複合數字身份（CDI）。

SmartSearch首席執行官John Dobson表示：“我們的使命是使反洗錢合規變得容易。TripleCheck背後的技術非常先進，但在設計時始終考慮到用戶友好性。我們創建了市場上功能最強大、最可靠的多合一反洗錢平台，將三個複雜的驗證流程結合到一個工具中。”