FIU

BaFin 對 abcfinance 開罰 9 萬歐元 延遲申報可疑活動

德國聯邦金融監管局（BaFin）宣布，已對 abcfinance GmbH 開罰總計 9 萬歐元，原因是該公司違反《防制洗錢法》的申報義務。BaFin 指出，abcfinance 在 2025 年 4...

Chloe

能力越大，責任越大：歐盟各國電子貨幣機構負重前行

目前， 歐盟各成員國內的電子貨幣機構 （以下稱EMI）在與本國的金融情報機構 （以下稱FIU）之間無休止的通信和溝通中，逐漸變得頭腦混亂。但他們目前正在經歷的一團亂麻不會自己解開，要想擁有更清晰的計劃...

Finance Magnates

斯里蘭卡FIU對兩家銀行、三家金融公司處以罰款！

斯里蘭卡金融情報機構（FIU）宣布對兩家銀行和三家金融公司處以罰款，這些機構在過去兩年違反了《金融交易報告法》 。 其中， 錫蘭銀行（Bank of Ceylon）在2019年被罰款300萬斯里蘭卡盧...

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