客戶盡職調查

FCA 核准 ClearToken 受規管加密貨幣與法定貨幣結算平台，推升英國數位資產發展目標

總部位於倫敦的數位金融基礎設施公司 ClearToken，已獲得英國金融行為監管局（FCA）核准，推出 CT Settle 平台 —— 這是一個針對數位資產、穩定幣與法定貨幣的受規管「款券對付」（Dv...

Vivian

Sumsub推出免費AML基礎課程，強化全球合規專業技能

隨著金融犯罪風險不斷演變，合規專業人士對最新知識及實務技能的需求日益增加。全球全流程身份驗證平台Sumsub推出免費反洗錢（AML）基礎課程，旨在為各類受監管行業專業人士提供面向2025年及未來的實務...

Chow

益博睿推出持續監控技術，強化金融犯罪防禦

益博睿近日推出創新解決方案，幫助銀行及放款機構更有效識別並防範金融犯罪。此系統利用持續監控技術，即時偵測可疑行為，使金融機構能更有效分配資源。 傳統的客戶盡職調查（KYC）通常依賴大量人工操作與週期性...

Chow

尼日尼亞央行發布最新客戶盡職調查要求

尼日尼亞中央銀行（CBN）針對其監管範圍內的所有金融機構（FIs）發布了《尼日尼亞央行客戶盡職調查條例》（2023年），確保金融機構遵守《尼日尼亞央行反洗錢、反恐怖主義融資、反大規模殺傷性武器擴散融資...

Gin

CySEC就使用監管技術加強反洗錢框架公開徵詢意見！

塞浦路斯證券交易委員會（CySEC）宣布，有關將監管技術應用於客戶盡職調查（CDD）的諮詢會即將啟動。 CySEC指出，公司已經從傳統的面對面互動轉變為在線互動模式，這一趨勢在新冠病毒的影響下愈加明顯...

FX News Group