洗錢嫌疑解除！印度加密貨幣交易所Wazirx凍結賬戶成功解凍

印度加密貨幣交易所Wazirx週一表示，印度執法和經濟情報機構執法局（ED）已解凍其銀行賬戶。此前，該機構對包括Wazirx在內的16家金融公司和即時貸款應用程序進行調查，並凍結了這些公司的賬戶​。

Wazirx解釋道，執法局一直在調查者16家金融公司和即時貸款應用程序，並強調Wazirx「與任何涉嫌違規的金融科技公司和即時貸款應用程序實體沒有關聯」，但該交易所也承認，其中一些公司「碰巧使用了Wazirx平臺」。

該加密貨幣交易所強調，它「一直在配合調查人員，向他們提供使用其平臺的被指控公司的所有必要細節、信息和文件。」

該公司表示：「由於Wazirx的積極配合和積極的反洗錢檢查成功封鎖了可疑賬戶，執法局已解凍了Wazirx的銀行賬戶。Wazirx現在可以正常運營其銀行業務。」

執法局於8月初凍結了Wazirx的銀行賬戶。該機構解釋道，這一行動是對非銀行金融公司（NBFC）及其金融科技合作伙伴進行洗錢調查的一部分，這些公司的「掠奪性貸款行爲」違反了印度儲備銀行（RBI）的指導方針。

Wazirx週一進一步澄清道，一項深入的內部調查顯示：「多數被執法局調查的用戶已經被Wazirx內部認定爲可疑用戶，並已在2020-2021年將其賬號進行了封鎖。」

繼Wazirx之後，執法局還凍結了市值4600萬美元、由Peter Thiel提供支持的加密貨幣平臺Vauld的銀行賬戶。8月，執法局還調查了加密貨幣交易所Coinswitch Kuber，但據該交易所CEO表示，此調查與洗錢調查無關。

來源：Bitcoin.com