B2B Hub騙局更新：Jun Chen揭露Amirani騙走六萬美元全程

去年我們吹哨人欄目收到了匿名券商對B2B Hub及其幕後主使Amirani Azaladze的舉報，稱他可以協助辦理萬那杜的VFSC外匯經紀商牌照，但在收取三萬美元的費用後，Amirani以及B2B Hub團隊便開始了長達兩年的無盡拖延。

我們在針對B2B Hub詐騙的曝光文章第二篇中提到了一位名叫Jun Chen的舉報人，他在領英貼子中表示自己被Amirani騙走了近六萬美元。近期，我們成功與他取得了聯繫。藉此機會，他向我們提供了更多的證據材料，也詳細講述了Amirani行騙的全程，並表示無需匿名。

同樣的騙術，同樣的幌子

在2024年Jun Chen請代理律師發給土耳其伊斯坦堡阿納多盧首席檢察官辦公室的函中，簡單敘述了受騙經過，其模式與券商A的遭遇如出一轍。2022年時，Amirani利用FX B2B Hub公司為幌子，宣稱可以幫助Jun Chen辦理萬那杜和模里西斯的匯商牌照，收取了5.8萬美元後，便開始持續向Jun Chen發送虛假文件。

律師函發給法院的信函

2022年11月9日，Jun Chen支付了2.05萬USDT，用於模里西斯FSC牌照申請

根據Jun Chen提供的證據（見上圖標紅部分），Amirani承諾收到第一筆款項後，只需10周便可收到模里西斯FSC牌照，但付款四個月後，他只幫Jun Chen完成了模里西斯公司的註冊，而這僅僅只是整個牌照過程的第一步。而Jun Chen自己通過向模里西斯當地管理公司核實，Amirani並沒有開始申請牌照，並且他們已經將該人放上了黑名單。

2022年12月13日，Jun Chen再次向Amirani支付了2.05萬USDT用於萬那杜VFSC牌照申請。這一次他得到的承諾是兩個星期內完成，然而幾個月過去後，除了一張Amirani偽造的公司註冊證書外，沒有任何進展。下圖中我們可以看到VFSC確認，他們從未收到來自Amirani的付款，因此這張證書為偽造。

Amirani偽造的VFSC公司註冊證書（右），以及VFSC方面的證實（左）

無盡的拖延，耗盡受害者耐心

從2022年12月底開始，Amirani用一個接一個的空頭承諾和謊言掩蓋他的欺詐事實。從這裡我們其實不難看出，Amirani並不是什麼高明的騙子，相反他只會用這一招——「我正在開會」、「明天」、「再過三天」、「我保證」、「馬上就好」——無數次拖延他本該完成的工作，直至受害者耐心耗盡。

2023年1月底，儘管Jun Chen早已和VFSC確認過，但Amirani依舊謊稱Jun Chen的公司已經完成註冊，因此無法退款，因為錢已經付給了VFSC。不過接下來我們看到了熟悉的一幕：Amirani表示如果Jun Chen堅持要退款，他會用FX B2B Hub的名義向受害人Jun Chen發出正式函件，在一封隨後發出的信函中，他表示如果在2023年1月27日前VFSC網站上沒能發布公司已經註冊的信息，就會在15個工作日內退款。在券商A的案例中，此人也是發出信函，表示如果未能在2023年9月完成VFSC公司註冊，就會退還首付款。結果自然也是不了了之，不過是Amirani慣用的拖延伎倆。

B2B Hub發給受害者的信函

「死豬不怕開水燙」

Jun Chen在意識到Amirani和B2B Hub的行騙真相後，分別在土耳其和英國CCBC法院發起了對他的訴訟，而官司纏身的詐騙犯卻從不回應任何法律文件。2024年，他還請了伊斯坦堡安納托利亞調解機構進行調解：從下圖的未達成調解協議中可以看到，

「申請人（指Jun Chen）代理律師Akın ABBAK出席了調解會。當事人（指Amirani Azaladze）B2B Hub諮詢國內外貿易有限公司的授權人/代理人未出席。儘管申請人律師嘗試通過申請書中詳述的聯繫方式與公司負責人Amirani Azaladze聯繫，但未回復發送的消息，且電話號碼被屏蔽。」

以及

「已通知我們的首次會議將於2024年7月1日上午10:00在伊斯坦堡卡爾塔爾恰維茲里區穆斯塔法·凱末爾街22/6號安納托利亞調解中心舉行。無法聯繫到當事人B2B Hub諮詢國內外貿易有限公司及其授權人，且他們未出席邀請函中指定的日期和地點的會議。決定將該程序終止為『未經會談即無法達成協議』。」*

紅框中文字即上文所引用部分

*以上引用部分原文為土耳其語，由DeepL自動翻譯至英語

我們和Jun Chen溝通的過程中，他表示Amirani在詐騙了不少人後，現在躲在土耳其沒有高調現身，他稱此人是「死豬不怕開水燙」，B2B Hub作為一個他手下的空殼公司，起訴再多也沒有多大效果。

Globiance也是Amirani的受害者，上面是Jun Chen與Globiance創始人的聊天截圖

根據我們幾個月來收到的多起關於Amirani Azaladze及其B2B Hub公司的吹哨舉報以及相關的調查來看，此人專門通過偽造證件和空殼公司詐騙想要建立經紀業務的受害人，這一點是毋庸置疑的。但目前似乎所有受害人採取的法律行為都無法對詐騙犯形成有效的打擊，其中不斷通過建立新的空殼公司「換皮」是他連續得逞的關鍵所在（比如我們之前查詢到的他名下的另一家名為Forex Brokers License的空殼公司）。

因此我們再次呼籲匯圈更多的公司轉發和告知，不要再讓更多的經紀商淪為Amirani Azaladze卑劣騙局的受害者。