CRM哪家強，金融科技來助航

在匯市經紀業務中，交易商除了要維持與客戶的良好關係，還要確保客戶符合相關的監管要求，盡可能降低自身的風險。由這一目的引申而出的就有我們經常聽到的一個概念：KYC（了解您的客戶）。

KYC意思是交易平台取得客戶相關識別訊息的過程。不符合標準的用戶將無法使用平台所提供的服務。執法單位也可以依據平台所提供的訊息，作為犯罪活動的調查依據。用最直白的話來說，KYC就是現在我們使用支付寶、在各大證券平台投資註冊時需要用到的實名認證，包括上傳身份證正反面、視頻認證、手機認證等等都屬於KYC的範疇。

經紀商一般通過CRM軟件來實現KYC功能，降低自身風險，同時更好地管理客戶。市面上絕大多數的CRM軟件都有KYC功能，但不同的軟件側重點各有不同。今天，Fazzaco小編為大家推薦下列8款具有強大KYC功能的軟件，幫助經紀商更好地管理客戶、規避風險。

Axis CRM

Axis CRM是Broctagon Fintech Group​的得意之作，採用2FA登錄認證系統，輕鬆蒐集並認證客戶證書，能通過自定義分組設置管理客戶權限，可自動審校日誌。

CurrentDesk CRM

CurrentDesk​的CRM軟件能簡化KYC流程，方便零售投資者開戶。 CurrentDesk的文件中心可以幫助經紀商發送自動提醒通知，保留上傳未完成的客戶資料，提升資料審批速度，省去打擾客戶的麻煩。

ForexKit CRM

ForexKit​是一家專注於匯市CRM工具包的公司，能根據客戶要求提供定制的CRM功能。在KYC方面，ForexKit CRM能讓用戶通過簡單的拖拽方式上傳文件，擁有視頻認證功能，能幫助經紀商公司的後台和合規性團隊輕鬆審查客戶上傳資料。軟件還能通過PIN碼驗證IB用戶的郵箱地址和電話號碼。

Broker Work

LeanWork​作為近幾年來飛速發展的金融科技公司，旗下的Broker Work CRM軟件無疑是最閃亮的產品。通過Broker Work強大的賬戶功能，經紀商能輕鬆管理客戶基本資料、財務信息、證件信息、完成適當性測試，能夠跟進客戶的操作記錄和交易記錄。值得一提的是，Broker Work除了常見的SaaS部署方案外，還能選擇本地化部署和專享雲服務器部署，為希望獲得更優質服務的經紀商提供了更多選項。

The Ultimate CRM

BackOffice的主打產品The Ultimate CRM通過RegTech將KYC所需時間縮到最短，無需花費過多精力準備和客戶有關的報告或者監督客戶行為，自定義報告功能輕鬆滿足合規性需求，特別設計的區域方便上傳各種資料文件。

UpTrader CRM

作為一家成立超過10年的老牌金融科技公司，UpTrader​能提供先進的軟件技術和服務。客戶只需點擊幾下鼠標就能通過註冊並完成驗證。在後台管理界面，經紀商能看到客戶的交易活動，提供多種身份認證方式可選，確保身份認真過程方便快捷。

QoreFX CRM

QoreFX​​ CRM擁有先進的審批系統，能支持複雜的代理和客戶關係，允許同一ID登錄多個賬戶，還能兼容經紀商自己的KYC/AML系統。上傳的各類文件可以通過受保護的渠道發送給各語種譯員，在保護信息安全的情況下翻譯成符合監管機構要求的目的語。

Broker365

Simple2Trade旗下的Broker365是一款能無縫對接各種平台的CRM軟件，具有強大的KYC認證和生物識別身份功能，使開戶註冊變得方便快捷。 Broker365的另一大特點是具有比賽模塊，5分鐘內就能設置好交易比賽的安排，支持多個交易軟件和多種入金方式，激發客戶興趣，不斷穩固客戶基本盤，保留老客戶，招攬新客戶。

總而言之，CRM軟件必須要擁有強大的KYC功能才能為客戶提供更優質的服務，減少開戶與認證時間，幫助經紀商在監管機構的準繩內開展經營活動。 KYC功能只是評判CRM軟件的其中一個參數。更多與CRM有關的內容和完整的CRM提供商列表詳見：https://www.fazzaco.com/company/forexcrmproviders。