Transferra攜手Sumsub簡化客戶入門流程

總部位於英國的支付公司Transferra已經與多合一驗證平臺Sumsub合作，旨在為其客戶簡化入門流程。

Transferra官員透露，與Sumsub合作是因為他們需要一個直接的用戶驗證過程，並稱Sumsub提供了一個完整的、與公司反洗錢/瞭解你的客戶（AML/KYC）政策完全集成的瞭解你的業務（KYB）解決方案。通過與Sumsub的合作，Transferra可以創建一個完整的企業實體入門流程，其中包括問卷調查和公司註冊表檢查。 

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利用Sumsub的解決方案，Transferra還可以在這個過程中對個體進行反洗錢檢查，包括所有制裁名單和不良媒體。Sumsub的方法遵循金融行動特別工作組（FATF）的建議、反洗錢/反恐怖主義融資規則的國際標準以及當地監管要求（包括瑞士監管局、英國金融行為監管局、賽普勒斯證券交易委員會、新加坡監管局與德國聯邦金融管理局）。 

Transferra為企業主提供金融服務，如個人英國國際銀行帳號和分類代碼、各種歐元和英鎊支付方式，以及一個反應迅速的線上平臺。 

（來源：The Paypers）