金融詐騙

AI 驅動冒充詐騙激增，2025 年零售交易欺詐規模創歷史新高

區塊鏈分析公司 Chainalysis 發布的報告顯示，2025 年針對零售交易平台的金融詐騙活動顯著攀升，其中冒充類詐騙同比增長逾 1,400%，整體欺詐規模創下歷史新高。犯罪團伙正廣泛運用人工智慧...

Bery

據澳大利亞國家反詐騙中心旗下的Scamwatch數據顯示，2025年上半年，澳大利亞人因詐騙報告的損失金額接近1.75億澳元。儘管詐騙舉報總數為108,305起，同比下降24%，但總體損失金額卻上升了...

Bery

Fazzaco了解到賽普勒斯證券交易委員會（CySEC）今天發布緊急警告，表示有部分虛假網站和電子郵件地址偽裝成CySEC的官方渠道進行詐騙活動。根據CySEC的公告，網站「cysecgov.org」...

David

上周，美國商品期貨交易委員會宣布南非金融服務提供商Mirror Trading International Proprietary Limited首席執行官Cornelius Johannes Ste...

Gin

澳洲競爭和消費者委員會（ACCC）發布了關於2021年國內金融詐騙的統計報告，顯示澳洲人因投資詐騙而損失超過7.01億澳元。 ACCC副主席Delia Rickard表示："詐騙活動不斷增加，2021...

Youmans

2月4日，新加坡金融管理局（MAS）發布聲明，表示新加坡的銀行已實質性實施了2022年1月19日宣布的關於加強數字銀行安全性的附加措施。所有措施的目的皆為保護客戶資金安全。 MAS與行業展開廣泛合作，...

Xiao

貨幣市場是一個高風險、高利潤的市場，錢來得快，去得也快。巨大的波動性不僅吸引了成千上萬的投資者參與，還吸引了許多詐騙犯的眼球。近年來，貨幣行業的詐騙套路五花八門，讓人防不勝防，針對零售投資者的詐騙案...

Chloe

Fazzaco獲悉，加密貨幣公司Dropil Inc.（下稱“Dropil”）創始人Jeremy David McAlpine（下稱“Jeremy”），25歲，Zachary Michael Mata...

Fanny

Fazzaco獲悉，Brisk Capital Limited首席執行官Dominic Joshua因涉嫌加密貨幣和貨幣投資詐騙遭尼日利亞警方逮捕。他向投資者承諾提供高達60%的回報率，共挪用了20多...

Fanny

近日，英國金融市場行爲監管局（FCA）宣佈，經調查後該監管機構對Ian James Hudson提起了刑事訴訟。 Ian James Hudson在威斯敏斯特裁判法院出庭，他被指控通過Richmond...

Fanny