Fazzaco因曝光騙局遭報復？更多知情人揭露Amirani舊帳
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自Fazzaco連續揭露Amirani Azaladze及其旗下B2B Hub公司詐騙案以來，越來越多了解Amirani行騙過往的人士選擇勇敢地站了出來，提供了更多的線索，讓我們得以逐漸揭露這場橫跨大半個匯圈的陰險詐騙案的猙獰面目——這正是Fazzaco設立『匯圈吹哨人'欄目的初衷。而這次，Amirani已悄悄盜用我們的名義，妄圖將魔爪伸向Fazzaco的客戶。
回顧：
B2B Hub騙局（一）：一家匯商的牌照噩夢：
https://tw.fazzaco.com/newsdetail/351059
B2B Hub騙局（二）：從「偽造身份」到「空殼公司」
https://tw.fazzaco.com/newsdetail/351690
B2B Hub騙局（三）：更多線索浮出水面，騙局模式漸漸明晰
https://tw.fazzaco.com/newsdetail/353405
B2B Hub騙局更新：Jun Chen揭露Amirani騙走六萬美元全程
https://tw.fazzaco.com/newsdetail/358033
Amirani盜用Fazzaco名義企圖行騙
2025年2月5日，Fazzaco市場部門的同事收到了這樣一條信息：
「我是【XXX】公司的銷售主管。我們想在不同網站上針對外匯券商打廣告，請問我應該和Fazzaco的哪位接觸？」
市場部原本以為這只是一條普通的詢盤消息，作為匯市公司的聚合平台，Fazzaco每天都會收到很多詢盤。但在我們請對方通過其公司郵箱向我們的廣告郵箱發送正式詢盤郵件後，市場部的同事察覺到了不對勁——對方提供的郵件名稱是曾經合作過的該公司高管G（已匿名處理），與其Skype用戶名不一致。而且，這個Skype用戶的名字似乎很熟悉……
沒錯，Amirani（有時也拼作Amiran）甚至都沒有想到要更改名字便擅自以行業公司某高管G的名義來聯繫我們。但為了確保Amirani和G之間的確沒有關聯，我們直接和G取得了聯繫。巧的是，G表示他正好想要和Fazzaco聯繫打廣告的事宜，但此前有一個同樣打著Fazzaco旗號、使用Fazzaco logo做頭像的帳號首先接觸了他，並給他發去了一份報價。幸運的是，由於G曾與我們合作過，從中看出了一些不對勁，於是沒有直接按照那份所謂「報價單」直接付款。
G與我們的聊天記錄
行騙者發給G的假「報價」
至此，我們才將兩個事件成功串聯起來，G也表示他的想法與我們一樣：Amirani創建了一個虛假的Fazzaco公司的Skype帳號，與該公司的高管G取得了聯繫，並發送了假報價。隨後，他複製了G的對話和郵箱，回過頭來用他自己的Skype帳號與我們的市場部取得聯繫。我們暫時推斷他是先從Fazzaco這裡取得一份真正的報價，方便後續製作更多的虛假報價，從而達到詐騙以及報復的目的。
G與我們的後續溝通
匿名郵件：Amirani與震驚喬治亞的MFX Broker詐騙案之間的關聯
就在Skype事件後不久，吹哨人whistleblower郵箱收到了一封匿名郵件。發信人A稱讀了我們所有關於Amirani Azaladze的曝光文章，因此想分享更多關於他的舊帳：Amirani曾在一家名為MFX Broker的公司工作過，這是一家於2013至2017年期間在喬治亞曾因被曝光詐騙客戶420萬喬治亞拉里（約合150萬美元）的龐氏騙局。
「這家是由經驗豐富的騙子Igor Volkov所創立的，屬於他旗下一家大型企業的分公司（即MFX Group）。Margo Zhiznevkaia負責管理這家公司。公司破產後她逃走了，這件事在當地鬧得挺大的，」發信人A在郵件中寫道。
MFX Broker暴雷後喬治亞網站的報導，界面由Google Translate翻譯自喬治亞語
根據我們在網上搜索得來的線索，MFX Broker詐騙案時間線大致如下：
2015年一家可疑的投資公司MFX Capital成立；
2015年末，貝里斯的監管部門IFSC撤銷了MFX Broker的牌照。該券商安撫客戶稱此情況只是暫時的。與此同時，MFX還舉辦了一場由Jordan Belfort（此人被指控犯有證券欺詐罪）主持的交易培訓活動；
MFX當時發布的關於舉辦培訓課程的宣傳圖
2016年年中，客戶紛紛遭遇出金問題；
2017年，喬治亞金融警察正式發布了對Igor Volkov和其助手Margo Zhiznevkaia的通緝令。
Amirani在這起事件中扮演著什麼角色呢？發信人A表示，Amirani當時在MFX擔任的是金融分析師，在該公司有著舉足輕重的地位。但他並不確定Amirani是否參與了分贓。
YouTube上仍能找到八年前MFX頻道發布的有Amirani出鏡的視頻
在MFX暴雷後，Amirani成立了自己的公司Menelaus Financial Holding繼續行騙——也就是他目前領英界面上的主要頭銜——並宣稱該公司屬於Sachs Investment下的品牌，後者也是他早前註冊成立的一家空殼企業。有趣的是，他甚至還在喬治亞提比里西論壇上給自己打了廣告，結果後面的網友評論徹底揭開了他的虛偽面目（原貼地址：https://forum.ge/?showtopic=34985186&fbclid=IwY2xjawIsc19leHRuA2FlbQIxMAABHXEikER7iju9z9Og1kV5c8er3xFP-ZX-sN2omEFjJ2BRidUsQN3DXCjTjg_aem_n1tiX1RSr_7aCZwE0ZWw0g）。
Amirani Azaladze目前的領英主頁
Amirani在提比里西論壇上的帖子，界面由Google Translate翻譯自喬治亞語
提比里西論壇上網友給Amirani的回帖，界面由Google Translate翻譯自喬治亞語
MFX事件後Amirani Azaladze的行蹤
我們在第四篇文章中曾提到，爆料人/受害人Jun Chen在意識到被誆騙後，分別在土耳其和英國CCBC法院發起了對他的訴訟，而官司纏身的詐騙犯卻從不回應任何法律文件。這次的匿名郵件中，發信人A替我們做了解答：他表示Amirani並未長期居住在土耳其。他是在2018年左右首次前往的土耳其，之後便主要在烏克蘭活動，直到俄烏衝突爆發後離開。隨後，他移居波蘭，至今仍在波蘭生活。他在波蘭註冊了兩家公司，分別是：
B2B HUB Sp. Z o. o. 和 ；
A-REGISTRY Sp. Z o. o.。
「他已經回不了喬治亞了。我認為（喬治亞）並沒有對他簽發逮捕令，但畢竟他是涉案人，尤其是和MFX Broker案息息相關。」發信人A如此寫道。
寫在最後，但這並非結束
從匿名舉報信和我們的調查中可以看出，Amirani的行騙模式始終如一：通過註冊空殼公司、偽造文件、拖延進度以及挪用新客戶的資金填補舊客戶的漏洞。他的行為不僅損害了客戶的利益，也嚴重破壞了行業的信任基礎。而此次盜用Fazzaco名義的行為，再次證明了他的無恥與狡猾，也暴露了他的心虛與無能。
Fazzaco將繼續追蹤Amirani Azaladze及其關聯公司的行徑，並呼籲更多受害者和知情者通過whistleblower@fazzaco.com與我們聯繫。我們相信，只有通過行業的共同努力，才能徹底揭露並制止這種詐騙行為，維護行業的公正與透明。
我們將繼續關注此事件的最新進展，並為行業提供更多有價值的線索與報導。如果您有任何相關信息，請隨時與我們吹哨人郵箱聯繫whistleblower@fazzaco.com。
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