AUSTRAC起訴澳大利亞聯邦銀行案調查結果已出！ ASIC：不採取執法行動
澳洲交易報告分析中心（AUSTRAC）曾於2017年8月3日提起訴訟，指控澳大利亞聯邦銀行（CBA）嚴重違反了2006年《反洗錢/反恐怖主義融資法》(AML/CTF Act) 。後者近期公佈了與針對該...
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落幕！ ASIC結束對澳大利亞聯邦銀行反洗錢違規行為的調查
澳大利亞證券及投資委員會（ASIC）表示，將不會針對澳大利亞聯邦銀行（CBA）的反洗錢（AML）違規行為採取進一步執法行動。 2018年，為就反洗錢違規行為與澳洲交易報告分析中心（AUSTRAC）達成...
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沃爾夫斯堡集團呼籲提高反洗錢和反恐怖融資有效性
沃爾夫斯堡集團發表了一份聲明，概述了金融機構應採取哪些步驟來發展反洗錢和反恐怖融資（AML / CTF）計劃，以提高其有效性。 沃爾夫斯堡集團“強烈鼓勵”金融機構關注下列關鍵要素：（1）遵守AML /...
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FATF報告：修訂後的標準“顯然適用於”穩定幣
金融行動特別工作組（FATF）已發布有關穩定幣洗錢和恐怖融資風險的報告。 報告稱：“所謂的穩定幣有可能刺激金融創新和效率、改善金融包容性。與許多虛擬資產相比，穩定幣似乎更適合大規模採用。” 根據FAT...
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“打擊金融犯罪全球聯盟”正式啟動
GCFCC的成員包括大西洋理事會，國際制止犯罪者，EBF，歐洲刑警組織，FFIS，自由海豹，GFI，IIF，MENA FCCG，拉尼之聲，Refinitiv，俄羅斯和世界經濟論壇。 全球打擊金融犯罪聯...
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西太平洋銀行“洗錢門”進展！銀行CEO：違規出於疏忽
西太平洋銀行宣布了其對反洗錢和反恐融資（AML / CTF）合規性問題的調查結果，並發布了反洗錢義務委員會治理諮詢小組報告和管理層問責審查函。 西太平洋銀行已確定導致AML / CTF合規性失敗的三個...
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