Spotware遭投訴：交易者逾8000美元遭凍，經紀商與平台誰之責？
Fazzaco吹哨人欄目一直在關注一起與領英上一位名為Dr. Ali Ibrahim Balin相關的持續發展的事件情況。這位交易者已通過領英和土耳其投訴網站等公共平台，詳細講述了他遭受的重大經濟損失...
FazzacoFazzaco吹哨人
Fazzaco因曝光騙局遭報復？更多知情人揭露Amirani舊帳
重要提示： 欲與Fazzaco商業合作，請務必通過ad@fazzaco.com / service@fazzaco.com與我們取得聯繫！ 自Fazzaco連續揭露Amirani Azaladze及其...
Fazzaco
B2B Hub騙局更新：Jun Chen揭露Amirani騙走六萬美元全程
去年我們吹哨人欄目收到了匿名券商對B2B Hub及其幕後主使Amirani Azaladze的舉報，稱他可以協助辦理萬那杜的VFSC外匯經紀商牌照，但在收取三萬美元的費用後，Amirani以及B2B ...
Fazzaco
Broctagon前員工控訴職場霸凌——FCA報告揭示，行業非金融不當行為激增72%
吹哨人舉報：職場霸凌、國籍歧視與工資剋扣 11月底，Fazzaco的吹哨人欄目收到一份來自金融科技公司Broctagon新加坡公司前員工的投訴。吹哨人（已匿名）表示，她在Broctagon任職期間遭遇...
Fazzaco
B2B Hub騙局（三）：更多線索浮出水面，騙局模式漸漸明晰
回顧： B2B Hub騙局（一）：一家匯商的牌照噩夢： https://tw.fazzaco.com/newsdetail/351059 B2B Hub騙局（二）：從「偽造身份」到「空殼公司」 htt...
Fazzaco
B2B Hub騙局（二）：從「偽造身份」到「空殼公司」——Amiran Azaladze其人
就在我們向Amiran發出採訪邀約，並將問題通過Whatsapp發送過去的同時，我們在網際網路上也發現了多家其他公司和個人發布的對B2B Hub公司的詐騙指控。其中，以領英上一位名為Jun Chen在...
Fazzaco
B2B Hub騙局（一）：一家匯商的牌照噩夢
2024年9月，Fazzaco推出全新《吹哨人&情報》板塊後不久，我們的郵箱便收到了一封投訴信。該信來自一家外匯經紀初創公司，舉報者投訴的是一家名為FX B2B Hub Ltd.的公司（現已更名為B2...
Fazzaco
CFTC獎勵400萬美元給吹哨人以表彰關鍵信息
美國商品期貨交易委員會（CFTC）向一位吹哨人頒發了超400萬美元的獎勵，表彰其在揭露涉及複雜金融產品的不當行為中發揮的關鍵作用。 吹哨人提供的信息促使CFTC執法部門展開調查，揭露了與CFTC規則相...
David
警惕新騙局：不法分子冒充金融科技公司詐騙經紀商
貨幣市場是一個高風險、高利潤的市場，錢來得快，去得也快。巨大的波動性不僅吸引了成千上萬的投資者參與，還吸引了許多詐騙犯的眼球。 近年來，貨幣行業的詐騙套路五花八門，讓人防不勝防，針對零售投資者的詐騙案...
Chloe
CFTC獎勵吹哨人300萬美元，累計頒發吹哨人獎金已超10億美元！
美國商品期貨交易委員會（以下簡稱“CFTC”）已向一位吹哨人（即舉報人）頒發約300萬美元獎金。該吹哨人提供的線索具體、可靠、及時，對 CFTC 的調查有很大幫助。在吹哨人的協助下，CFTC 最終成功...
Daisy
SEC“舉報人獎勵計劃”再發出50萬美元
美國證券交易委員會（SEC）宣布，給予兩名舉報人總計超過50萬美元的獎勵。兩名舉報人均持續為SEC提供了大量的協助，節省了該機構大量的時間和資源。 SEC舉報人辦公室主任Jane Norberg表示：...
Fazzaco
SEC“舉報人獎勵計劃”再發出170萬美元
美國證券交易委員會（SEC）近日宣布，針對兩次不同的訴訟，向兩名舉報人獎勵170萬美元。 在第一項裁決中，SEC向舉報人提供90萬美元獎勵。該舉報人提供了重要證據，包括一份關鍵聲明，幫助加快了正在進行...
Fazzaco
SEC“舉報人獎勵計劃”再發出300萬美元！
美國證券交易委員會（SEC）宣布，在兩項不同的執法行動中對兩名舉報人獎勵超過300萬美元。 在第一項命令中，SEC獎勵舉報人220萬美元，因為該名舉報人提供了重要、高質量的信息協助調查，幫助SEC採取...
Fazzaco
SEC獎勵5名“吹哨人”110萬美元！
美國證券交易委員會（SEC）宣布，向五名舉報人提供總計超過110萬美元的獎勵，這些舉報人提供了高質量的信息，促進了執法行動的成功。 在第一項命令中，SEC獎勵三名舉報人近50萬美元，涉及兩項相關的執法...
Fazzaco
SEC“吹哨人計劃”獎勵5名舉報人300萬美元！
美國證券交易委員會（SEC）宣布，對在三項不同的執法行動中提供信息的5人獎勵600萬美元。 在第一項命令中，SEC授予舉報人近180萬美元。該名舉報人是公司內幕人士，為SEC工作人員提供了相關信息和幫...
Fazzaco
SEC“吹哨人”計劃再發出600萬美元獎勵！
美國證券交易委員會（SEC）最新宣布，因為聯合舉報人提供了促進SEC成功實施相關行動的信息和幫助，對其獎勵600萬美元。 具體而言，聯合舉報人為SEC和另一個政府機構提供了實質性幫助，包括提交文件、參...
Fazzaco
SEC“吹哨人”計劃再發出90萬美元獎勵！
美國證券交易委員會（SEC）最新宣布，獎勵一匿名舉報人90萬美元，該舉報人指出了在海外發生的違反證券法的行為，該舉報信息及時並且對後續調查的展開有重要作用，由此對舉報人予以獎勵。 SEC舉報人辦公室主...
Fazzaco
舉報有獎！美國SEC向舉報人支付240萬美元獎勵
美國證券交易委員會（SEC）近日向一位舉報人支付了240萬美元的獎勵，因其提供了重要信息，協助SEC調查並採取執法行動。但是，SEC並未提及舉報人或調查涉及的實體。 SEC表示，在整個調查過程中，在舉...
Finance Magnates
SEC再發“吹哨人”獎，獎金超過一千萬美元！
美國證券交易委員會（SEC）宣布，向舉報人提供超過1000萬美元的獎勵，該舉報人提供了重要信息，促成了執法行動的成功。 SEC舉報人辦公室主任Jane Norberg表示：“該獎項表彰了舉報人為揭露不...
LeapRate
