FCA 取得 85.1 萬英鎊沒收令，為加密貨幣詐騙受害者追討款項
英國金融行為監管局（FCA）在一起總額 154 萬英鎊的加密貨幣投資詐騙案中，取得總值 851,402 英鎊的沒收令。若全數追回，將可彌補至少 65 名投資者所報稱損失的約 55%。 南華克刑事法院（...
Fanny金融犯罪
SEC對SQN Capital及執行長Silkowski提起訴訟，指控違反投資顧問法
美國證券交易委員會（SEC）已對SQN Capital Management LLC及其總裁、執行長兼合規長Jeremiah Silkowski提起訴訟。根據9月18日向紐約南區聯邦地方法院提交的訴狀...
Bery
新加坡金融管理局測試跨行AI 即時標記詐騙帳戶
新加坡金融管理局（MAS）正與銀行業及執法機關合作，測試以人工智慧模型結合跨行與公私部門資料，即時辨識可疑的支付鏈。MAS局長謝德俊（Chia Der Jiun）在Global FinTech Fes...
David
AMF警告：假新聞網站冒用媒體品牌 金融詐騙手法翻新
法國金融市場監管機構Autorité des Marchés Financiers（AMF）發布公開警告，指出透過仿冒新聞網站運作的詐騙方案數量持續增加。詐騙者日益複製主要媒體的視覺識別與品牌，例如L...
Fanny
義大利CONSOB下令封鎖11個未授權投資網站
義大利公司與交易所委員會（CONSOB）宣布，已下令封鎖11個未授權投資網站。這是該監管機構持續打擊未經授權投資服務的最新行動。 根據CONSOB公布的資訊，此次封鎖令針對以下實體及其相關網頁： 「Z...
Fanny
CFTC 獲法院命令 兩名被告須支付逾50萬美元不法所得與罰金
美國商品期貨交易委員會（CFTC）宣布，佛羅里達南區聯邦地方法院已對被告 Steven Likos 與 Archie Rice 作出同意命令，兩人涉及零售詐欺、以商品池操作人關係人身分從事詐欺，以及相...
Bery
杜拜DFSA遭冒名詐騙 提醒投資人勿上當
杜拜金融服務管理局（DFSA）近日發布警示，指出有不法分子冒用其名義進行詐騙，偽造信件與電子郵件，謊稱可協助處理與區塊鏈、加密貨幣或「DeFi」交易相關的資金結算、驗證或釋放程序。 DFSA表示，這些...
Fanny
英國金融行為監理局（FCA）對56起通報案件採取重大行動，數量較之前增加了七倍
英國金融行為監理局（FCA）上週表示，第二季共結案56起通報案件，採取了重大行動，是去年同期總數的七倍。新舉報案件數量增加5.7%，達333起。 根據監管機構的季度數據，重大行動可能包括執法、第 16...
Chloe美國SEC對涉嫌欺詐性「免費搭車」計劃的交易者處以罰款
美國證券交易委員會已對北卡羅來納州莫里斯維爾的Mayur Baviskar提起和解訴訟，指控其參與一項欺詐性「免費搭車」計劃，透過該計劃，他在未持有足夠資金支付交易的情況下，買賣超過140萬美元證券，...
FannyMako Financial Markets 在收到 FCA 166萬英鎊罰款18個月後申請英國解散
根據 Companies House 文件，Mako Financial Markets Partnership LLP 於8月20日申請退出英國公司註冊，此時距英國金融行為監理局對其處以166萬英鎊...
Fanny
FCA任命印度和阿聯酋專員，海外網路擴展
英國金融行為監理局今天（週一）任命Sabina Saini和Darine Obeid為印度和阿拉伯聯合大公國的金融服務專員。 Saini設在英國駐孟買副高級專員公署，而Obeid將在英國駐阿布達比大使...
David
數位資產採用中最困難的部分不是交易，而是交易以外的一切
儘管機構在將數位資產託管和結算整合到現有框架方面取得了進展，但基礎設施層面的摩擦仍持續帶來挑戰。交易本身很少是問題——關鍵在於機構能否將該交易連接到已管理業務的系統中，確定官方記錄的位置，定義誰可以批...
David
Sumsub 推出AI驅動的信任基礎設施，用於合規與防詐欺
Sumsub，一家驗證與防詐騙平台，宣布轉型為首個AI驅動的信任基礎設施，旨在幫助全球超過4000家客戶拓展至新的司法管轄區，同時簡化風險評估、詐欺偵測和合規流程。這項新基礎設施超越了傳統的用戶進駐工...
Fanny
俄羅斯要求加密貨幣公司在2027年7月前根據新市場規則取得許可證
俄羅斯國家杜Duma通過了一項立法，建立受監管的加密貨幣市場，要求交易所、託管機構及其他服務提供者在2027年7月1日前獲得許可證。從該日期起，俄羅斯境內所有加密貨幣交易必須透過持牌中介進行，銀行必須...
Bery
GenesisFX Markets任命Arkadiusz Bujalski為營運與系統自動化主管
全球線上交易經紀商GenesisFX Markets Ltd宣布正式任命業界資深人士Arkadiusz Bujalski為營運與系統自動化主管。 Arkadiusz在全球差價合約（CFD）和外匯（FX...
Valerie
國際聯合行動搗毀塞浦路斯加密貨幣詐欺樞紐該網絡專攻比荷盧投資者
根據塞浦路斯郵報報道，三名嫌疑人已在塞浦路斯被捕，他們涉嫌參與一個針對比利時和荷蘭投資者的加密貨幣投資詐欺網絡，此次行動由歐洲刑警組織協調。 當局表示，該集團經營著專業呼叫中心式的操作模式，利用虛假名...
Fanny
SEC就市場操縱案對日內交易員提出和解指控
美國證券交易委員會(SEC)已對加州日內交易員Mingran Wang提出和解指控，指控其策劃了一項長達多年的市場操縱計劃，非法獲利超過130萬美元。 根據SEC的起訴書，從2021年10月到至少20...
David
ASIC推出持牌公司網站，打擊犯罪和詐騙
澳洲證券與投資委員會(ASIC)正在建立持牌金融公司所用網站地址的公開清單。此措施旨在幫助消費者區分合法經紀商和超級基金與欺詐性克隆機構。 ASIC正在收集澳洲金融服務被授權人的網址，並將其發佈在其免...
David
一名槍手瞄準了利馬索爾一棟容納多家CFD經紀公司的辦公大樓
利馬索爾一棟容納多家CFD經紀公司的辦公大樓成為槍擊事件的目標，事件可能發生在周三凌晨。有報道稱，儘管該地點有多家經紀公司運營，但具體目標可能並非某家經紀公司。 員工注意到建築物外觀有彈孔損壞後聯繫了...
Chloe
Robinhood推出AI代理帳戶，實現自動化交易和支付
Robinhood推出了新工具，讓客戶在其平台上部署AI代理商進行股票交易和購買，標誌著自動化零售交易的進一步發展。該公司表示，用戶可以直接連接自己的代理商來執行預設策略或完成交易，無需人工幹預。 根...
Youmans
